На 11.05.2009 година, от 16:00 часа на адреса на управление на „Статус Имоти“ АДСИЦ, гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството.

По време на заседанието бе взето решение на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ да се свика редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 14.06.2009 г., в 10:00 часа, в гр. София, ул. „Георги Бенковски“ No.6, ет. 1.

Писмените материали, както и самата покана могат да бъдат открити в меню „Инвеститори“, подменю „Събрание ‘2009 (реодвно)“

Дневен ред на събранието:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2008 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. Поради регистрираната загуба за изминалата отчетна година, няма да бъде разпределена печалба като дивидент за акционерите.

4. Избор на регистриран одитор, който да провери финансовите отчети на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Даниел Барутев за регистриран одитор, който да провери финансовите отчети на Дружеството за 2009 г.

5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

6. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

7. Приемане на промени в Устава на Дружеството

Проект на решение: Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството.

8. Приемане на решение да се сключи договор със заинтересувано лице за учредяване на право на строеж в недвижим имот и овластяване на Съвета на директорите да сключи договор за учредяване на правото на строеж и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание. Сделката попада в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се сключи договор със заинтересувано лице за учредяване на право на строеж в недвижим имот и овластява Съвета на директорите да сключи договор за учредяване на правото на строеж и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание, като се съобрази със задължителните изисквания на чл.19, ал.5 от ЗДСИЦ, с подробно описаните в мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК условия и с приетите от Общото събрание специфики на сделката.

Описаното в мотивирания доклад право на строеж е оценено от „Явлена Импакт“ ООД в екип от независими лицензирани експерт-оценители. Параметрите на предлаганата сделка отговарят на изискванията и ограниченията, предвидени в закона и устава на Дружеството. Предлаганата сделка попада в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК. В изпълнение на изискванията на чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК Съветът на директорите е изготвил мотивиран доклад за целесъобразността и необходимостта от осъществяване на сделката, както и подлежащите на разкриване обстоятелства относно сделката и участието на заинтересувани лица.

Съгласно изискванията на чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при вземане на решението по т.3 от дневния ред заинтересуваните лица, посочени в мотивирания доклад, не могат да упражняват правото си на глас.

9. Разни