На 20.02.2009 година, от 10:00 часа на адреса на управление на „Статус Имоти“ АДСИЦ, гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството.

На него присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва: господин Мирослав Стоянов Бейков – Изпълнителен директор; господин Петър Петров Христов – Председател на Съвета на директорите и госпожа Райна Костадинова Кацарова – заместник-председател на Съвета на директорите.

По време на заседанието бе взето решение на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ да се свика извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 10.04.2009 г., в 10:00 часа, в гр. София, ул. „Георги Бенковски“ No.6, ет. 1 при следния дневен ред:

1. Избор на одитен комитет на „Статус Имоти“ АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание и при условията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), избира одитен комитет на „Статус Имоти“ АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва:

Мирослав Стоянов Бейков – Изпълнителен директор,

Петър Петров Христов – Председател на Съвета на директорите и

Райна Костадинова Кацарова – заместник-председател на Съвета на директорите.

2. Избор на председател на одитния комитет на „Статус Имоти“ АДСИЦ.

Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО Общото събрание на акционерите избира Петър Петров Христов – Председател на Съвета на директорите за председател на одитния комитет на „Статус Имоти“ АДСИЦ.

3. Приемане на решение да се сключи договор със заинтересувано лице за покупка на право на строеж в недвижим имот и овластяване на Съвета на директорите да сключи договор за покупка на правото на строеж и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание. Сделката попада в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се сключи договор със заинтересувано лице за покупка на право на строеж в недвижим имот и овластява Съвета на директорите да сключи договор за покупка на правото на строеж и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание, като се съобрази със задължителните изисквания на чл.19, ал.5 от ЗДСИЦ, с подробно описаните в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК условия на покупка и с приетите от Общото събрание специфики на сделката.

Описаното в мотивирания доклад право на строеж е оценено от оценителски екип на „Явлена Импакт“ ООД – независими лицензирани експерт-оценители – Радост Рагева и Георги Колев, като СД предлага цената, за която ще бъде купено правото на строеж да е под цената определена от оценителския екип. Параметрите на предлаганата покупка отговарят на изискванията и ограниченията, предвидени в закона и устава на Дружеството. Предлаганата сделка попада в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК. В изпълнение на изискванията на чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК, СД е изготвил мотивиран доклад за целесъобразността и необходимостта от осъществяване на сделката, както и подлежащите на разкриване обстоятелства относно сделката и участието на заинтересовани лица.

Съгласно изискванията на чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при вземане на решението по т.3 от дневния ред заинтересуваните лица, посочени в мотивирания доклад, не могат да упражняват правото си на глас.

4. Промени в Устава на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от СД промени в чл.65 от Устава на Дружеството.

5. Разни